Báo cáo tài khoản thanh toán phân theo đối tượng

Luật sư đã kiểm duyệt

Đảm bảo nội dung

Dễ dàng sử dụng

- Mã biểu mẫu: U8-77

- Chuyên mục con: Tài chính ngân hàng

- Tên gọi quy định: Báo cáo tài khoản thanh toán phân theo đối tượng

- Các tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân)

- Khi ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng cần theo dõi các dòng tiền vào và ra từ tài khoản thanh toán của các đối tượng khách hàng khác nhau (cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, vv.)

- Khi các tổ chức tín dụng và ngân hàng cần tuân thủ các quy định về kiểm soát ngoại hối, phòng chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CFT)

- Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn có trong mẫu

- Nộp tại Vụ Thanh toán

- Không có quy định

- Không có quy định

- Không có quy định

- Tư vấn chuyên môn: 0977 523 155

- Mail: info@luatthienma.com.vn