Báo cáo giao dịch thanh toán/chuyển tiền quốc tế

Luật sư đã kiểm duyệt

Đảm bảo nội dung

Dễ dàng sử dụng

- Mã biểu mẫu: U8-73

- Chuyên mục con: Tài chính ngân hàng

- Tên gọi quy định: Báo cáo giao dịch thanh toán/chuyển tiền quốc tế

- Các tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân)

- Khi các ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc cơ quan quản lý tài chính cần đảm bảo rằng các giao dịch chuyển tiền quốc tế không liên quan đến các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc các hoạt động tài chính bất hợp pháp

- Khi các tổ chức tài chính cần báo cáo về các giao dịch chuyển tiền quốc tế cho cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức giám sát tài chính để tuân thủ các quy định về thanh toán quốc tế

- Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn có trong mẫu

- Nộp tại Vụ Thanh toán

- Không có quy định

- Không có quy định

- Không có quy định

- Tư vấn chuyên môn: 0977 523 155

- Mail: info@luatthienma.com.vn