Báo cáo doanh số chi tiêu qua thẻ thanh toán quốc tế của Người cư trú của Việt Nam tại nước ngoài

Luật sư đã kiểm duyệt

Đảm bảo nội dung

Dễ dàng sử dụng

- Mã biểu mẫu: U8-75

- Chuyên mục con: Tài chính ngân hàng

- Tên gọi quy định: Báo cáo doanh số chi tiêu qua thẻ thanh toán quốc tế của Người cư trú của Việt Nam tại nước ngoài

- Các tổ chức tín dụng (trừ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân)

- Khi các cơ quan quản lý như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần theo dõi và quản lý dòng tiền ra khỏi Việt Nam thông qua các giao dịch thẻ quốc tế

- Khi các ngân hàng và tổ chức tài chính cần báo cáo và giám sát các giao dịch quốc tế của người cư trú Việt Nam để phòng ngừa rửa tiền và tài trợ khủng bố

- Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn có trong mẫu

- Nộp tại Vụ Dự báo, thống kê

- Không có quy định

- Không có quy định

- Không có quy định

- Tư vấn chuyên môn: 0977 523 155

- Mail: info@luatthienma.com.vn