Báo cáo chuyển tiền từ nước ngoài cho các cá nhân Người cư trú của Việt Nam

Luật sư đã kiểm duyệt

Đảm bảo nội dung

Dễ dàng sử dụng

- Mã biểu mẫu: U8-93

- Chuyên mục con: Tài chính và ngân hàng

- Tên gọi quy định: Báo cáo chuyển tiền từ nước ngoài cho các cá nhân Người cư trú của Việt Nam

- Người cư trú tại Việt Nam (bao gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên)

- Những cá nhân nhận tiền chuyển từ nước ngoài về Việt Nam

- Các cá nhân nhận tiền chuyển từ nước ngoài về Việt Nam có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên trong một giao dịch

- Trường hợp nhận tiền từ nước ngoài qua các tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc tổ chức dịch vụ chuyển tiền hợp pháp

- Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn có trong mẫu

- Ngân hàng nơi người nhận mở tài khoản hoặc tổ chức dịch vụ chuyển tiền hợp pháp tại Việt Nam

- Tổ chức tín dụng (ngân hàng) thực hiện báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Không quy định

- Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng có trách nhiệm thực hiện báo cáo chuyển tiền trong vòng 15 ngày kể từ ngày có giao dịch hoặc nhận được yêu cầu báo cáo từ cơ quan nhà nước

- Báo cáo chuyển tiền từ nước ngoài cho các cá nhân Người cư trú của Việt Nam

- Thông tin về người gửi và người nhận (họ tên, quốc tịch, địa chỉ, số tiền, mục đích chuyển tiền, hình thức chuyển tiền)

- Bản sao giấy tờ tùy thân của người nhận tiền (CCCD, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác)

- Chứng từ chứng minh mục đích chuyển tiền (nếu có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền)

- Thông tin tài khoản ngân hàng (số tài khoản của người nhận tiền và tổ chức nhận tiền)

- Tư vấn chuyên môn: 0977 523 155

- Mail: info@luatthienma.com.vn