Mẫu đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản - File word bản chuẩn mới nhất & Cách làm

Luật sư đã kiểm duyệt

Đảm bảo nội dung

Dễ dàng sử dụng

Khi một cá nhân có hành vi gian dối, lợi dụng lòng tin, vay mượn rồi bỏ trốn hoặc cố tình không trả tài sản trong những trường hợp có dấu hiệu phạm tội, người bị thiệt hại có thể làm đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản gửi cơ quan có thẩm quyền để đề nghị tiếp nhận, xác minh và xử lý.

Tuy nhiên, về mặt tố tụng hình sự, cách gọi chính xác hơn thường là đơn tố giác tội phạm về hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự, tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền; tố giác có thể được thực hiện bằng lời hoặc bằng văn bản.

Trong thực tế, việc trình bày đúng diễn biến sự việc, số tiền hoặc tài sản bị chiếm đoạt, phương thức thực hiện, chứng cứ kèm theo và yêu cầu xử lý sẽ giúp cơ quan có thẩm quyền có cơ sở tiếp nhận, kiểm tra, xác minh nguồn tin.

Đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản là gì?

Đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản là văn bản do cá nhân lập để trình báo với cơ quan có thẩm quyền về một hành vi mà người làm đơn cho rằng có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của mình hoặc của người khác.

Trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm, người dân có thể sử dụng cách trình bày theo hướng “Đơn tố giác về hành vi chiếm đoạt tài sản” hoặc “Đơn tố giác tội phạm”.

Nội dung đơn nên tập trung vào những vấn đề có thể kiểm chứng như:

• Người bị tố giác là ai;

• Hành vi xảy ra vào thời gian, địa điểm nào;

• Tài sản bị chiếm đoạt là gì;

• Giá trị tài sản khoảng bao nhiêu;

• Hai bên giao dịch hoặc giao nhận tài sản bằng hình thức nào;

• Người bị tố giác đã thực hiện hành vi gì;

• Vì sao người làm đơn cho rằng có dấu hiệu chiếm đoạt;

• Những tài liệu, chứng cứ nào đang có;

• Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Điều quan trọng là người làm đơn nên mô tả sự việc và chứng cứ thay vì tự khẳng định chắc chắn một người đã phạm tội khi chưa có kết luận của cơ quan tiến hành tố tụng.

Khi nào nên làm đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản?

Không phải mọi trường hợp không trả tiền hoặc không trả tài sản đều đương nhiên là tội phạm.

Ví dụ, một người vay tiền nhưng đến hạn chưa trả có thể phát sinh tranh chấp dân sự nếu chỉ đơn thuần là không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán. Ngược lại, nếu có những tình tiết cho thấy người này sử dụng thủ đoạn gian dối ngay từ đầu hoặc có hành vi phù hợp với dấu hiệu của tội phạm thì có thể được cơ quan có thẩm quyền xem xét theo pháp luật hình sự.

Một số tình huống thường được người dân trình báo gồm:

Chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối

Đây là dạng vụ việc thường được xem xét dưới góc độ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ví dụ:

• Đưa thông tin gian dối để người khác giao tiền;

• Giả danh người khác để nhận tài sản;

• Làm giả giấy tờ nhằm tạo lòng tin để nhận tiền;

• Đưa ra thông tin không đúng sự thật về hàng hóa, tài sản, dự án hoặc giao dịch để nhận tiền;

• Nhận tiền đặt cọc bằng thông tin gian dối rồi chiếm đoạt.

Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Điều 174.

Vay, mượn, thuê tài sản rồi có hành vi chiếm đoạt

Một trường hợp khác có thể liên quan đến tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Điều luật này quy định các trường hợp như vay, mượn, thuê tài sản hoặc nhận tài sản bằng hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối, bỏ trốn để chiếm đoạt; hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả trong trường hợp luật định.

Do đó, khi làm đơn, người bị thiệt hại không nên chỉ ghi:

“Ông A vay tiền của tôi nhưng không trả nên đề nghị xử lý hình sự.”

Nên trình bày đầy đủ quá trình vay, mục đích vay, thời điểm nhận tiền, thỏa thuận trả, những hành vi xảy ra sau đó, tài sản hoặc khả năng tài chính của người nhận tài sản nếu có chứng cứ, cùng các tài liệu chứng minh.

Phân biệt đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản và khởi kiện đòi tài sản

Đây là vấn đề rất quan trọng khi chuẩn bị hồ sơ.

Việc một bên không trả tiền không tự động đồng nghĩa với hành vi phạm tội. Cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra, xác minh để xác định có dấu hiệu tội phạm hay không. Bộ luật Tố tụng hình sự quy định chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm.

Cần chuẩn bị giấy tờ, chứng cứ gì?

Khi làm đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản, nên chuẩn bị các tài liệu chứng minh càng cụ thể càng tốt.

Giấy tờ của người tố giác

Có thể gồm:

• Bản sao CCCD hoặc giấy tờ tùy thân;

• Thông tin liên hệ;

• Địa chỉ cư trú;

• Số điện thoại;

• Email nếu có.

Tài liệu về giao dịch

Tùy từng vụ việc có thể gồm:

• Hợp đồng;

• Giấy vay tiền;

• Giấy biên nhận;

• Giấy giao nhận tài sản;

• Phiếu thu;

• Sao kê ngân hàng;

• Ủy nhiệm chi;

• Chứng từ chuyển khoản;

• Hóa đơn;

• Hồ sơ mua bán;

• Hồ sơ đặt cọc.

Chứng cứ về hành vi chiếm đoạt

Có thể cung cấp:

• Tin nhắn SMS;

• Tin nhắn Zalo;

• Email;

• Nội dung trao đổi trên mạng xã hội;

• File ghi âm, ghi hình nếu có;

• Hình ảnh;

• Thông tin tài khoản ngân hàng;

• Thông tin người làm chứng;

• Giấy tờ thể hiện việc yêu cầu trả tài sản;

• Tài liệu chứng minh người bị tố giác đã nhận tài sản.

Nên lập một bảng danh mục tài liệu chứng cứ và đánh số từng tài liệu. Ví dụ: “Tài liệu 01 – Giấy vay tiền ngày...”, “Tài liệu 02 – Sao kê chuyển khoản...”, “Tài liệu 03 – Nội dung tin nhắn...”.

Cách làm này giúp hồ sơ dễ theo dõi hơn khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.

>>> Với hơn 5.000 đơn tố cáo file word được biên soạn chi tiết cho từng trường hợp. Bạn hãy tìm trên hệ thống, tải và sư dụng ngay nhé!

Mẫu đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản bản tham khảo ngắn gọn mới nhất

Dưới đây là mẫu tham khảo có thể sử dụng để trình bày vụ việc. Người làm đơn cần điều chỉnh nội dung theo đúng sự thật và chứng cứ thực tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỐ GIÁC VỀ HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Kính gửi: Cơ quan Cảnh sát điều tra có thẩm quyền

Tôi là: Nguyễn Văn Minh

Ngày sinh: 15/06/1988

CCCD số: 001088012345, cấp ngày 12/08/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Số 25 phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 09xx xxx xxx.

Tôi làm đơn này để tố giác hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của:

Ông: Trần Văn Hùng

Ngày sinh: 20/03/1985

Địa chỉ: Số 18 đường Lê Lợi, phường Trung Hòa, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 09xx xxx xxx.

1. Nội dung sự việc

Ngày 15/04/20xx, tôi và ông Trần Văn Hùng có thỏa thuận về việc vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Theo thỏa thuận, tôi chuyển cho ông Hùng số tiền 350.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng số 0123456789 mở tại Ngân hàng TMCP X.

Việc chuyển tiền được thực hiện ngày 15/04/20xx, có chứng từ giao dịch ngân hàng kèm theo đơn.

Hai bên thống nhất ông Hùng có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền trên trước ngày 15/07/2026.

Đến thời hạn thanh toán, ông Hùng không thực hiện việc hoàn trả như đã cam kết.

Từ ngày 16/07/20xx, tôi nhiều lần liên hệ yêu cầu ông Hùng hoàn trả số tiền nhưng ông Hùng liên tục trì hoãn, đưa ra nhiều lý do khác nhau và sau đó hạn chế liên lạc.

Ngày 05/08/20xx, tôi tiếp tục gửi yêu cầu thanh toán bằng văn bản nhưng ông Hùng không thực hiện.

Ngoài ra, tôi nhận thấy có một số tình tiết cho thấy ông Hùng có dấu hiệu sử dụng thông tin không đúng sự thật trong quá trình nhận tiền và sau khi nhận tiền đã có những hành vi nhằm né tránh việc hoàn trả tài sản.

Các tài liệu chứng minh nội dung trên được tôi gửi kèm đơn.

Tôi cho rằng sự việc có dấu hiệu của hành vi chiếm đoạt tài sản và kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh toàn bộ vụ việc theo quy định pháp luật.

2. Tài sản bị chiếm đoạt

Tài sản liên quan đến vụ việc là:

350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

Hình thức giao tài sản: Chuyển khoản ngân hàng.

Ngày chuyển tiền: 15/04/20xx.

Tài khoản nhận tiền: 0123456789.

Chủ tài khoản: Trần Văn Hùng.

3. Tài liệu, chứng cứ gửi kèm

Tôi gửi kèm đơn các tài liệu sau:

1. Bản sao CCCD của tôi;

2. Bản sao giấy vay tiền/thỏa thuận giữa hai bên;

3. Sao kê giao dịch chuyển khoản số tiền 350.000.000 đồng;

4. Bản chụp nội dung trao đổi giữa tôi và ông Trần Văn Hùng;

5. Văn bản yêu cầu hoàn trả tài sản;

6. Các tài liệu khác có liên quan.

4. Nội dung đề nghị

Kính đề nghị Cơ quan có thẩm quyền:

1. Tiếp nhận đơn tố giác và các tài liệu, chứng cứ kèm theo;

2. Kiểm tra, xác minh nội dung vụ việc;

3. Xác minh hành vi của ông Trần Văn Hùng và những cá nhân có liên quan;

4. Xác định nguồn gốc, quá trình nhận và sử dụng số tiền 350.000.000 đồng;

5. Trường hợp xác định có dấu hiệu tội phạm, đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật;

6. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đối với số tài sản bị thiệt hại;

7. Thông báo cho tôi kết quả giải quyết theo quy định.

Tôi cam đoan những nội dung trình bày trong đơn và các tài liệu gửi kèm là những thông tin tôi biết và có căn cứ chứng minh. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố giác của mình.

Kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết theo quy định.

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20xx

NGƯỜI TỐ GIÁC

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Minh

>>> Để tránh mất thời gian, công sức soạn/viết và căn chỉnh đúng chuẩn. Hãy tải ngay bản full chi tiết trên hệ thống của chúng tôi nhé - bộ file đã có sẵn hướng dẫn điền! Chỉ 1 lần tải để sở hữu file có thể in ra và dùng cho các lần sau!

Cách viết đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản để dễ xác minh

Một lá đơn tốt không nhất thiết phải sử dụng quá nhiều thuật ngữ pháp lý. Quan trọng nhất là sự việc phải được trình bày theo trình tự thời gian và có chứng cứ đi kèm.

Bước 1: Xác định chính xác người bị tố giác

Nếu biết đầy đủ, nên ghi:

• Họ tên;

• Ngày tháng năm sinh;

• Địa chỉ;

• Số điện thoại;

• Số CCCD nếu có;

• Tài khoản ngân hàng nếu liên quan.

Nếu không biết đầy đủ thông tin, có thể ghi những thông tin mà mình thực tế biết và cung cấp tài liệu để cơ quan có thẩm quyền xác minh.

Bước 2: Trình bày quá trình giao tài sản

Cần trả lời được:

Ai giao tài sản cho ai?

Giao khi nào?

Giao bằng hình thức nào?

Giá trị bao nhiêu?

Có thỏa thuận gì trước khi giao tài sản?

Ví dụ, nếu chuyển khoản thì nên ghi rõ ngày chuyển, số tiền, ngân hàng và tài khoản nhận tiền.

Bước 3: Trình bày hành vi sau khi nhận tài sản

Đây là phần rất quan trọng.

Không nên chỉ viết:

“Sau khi nhận tiền, ông A chiếm đoạt tiền của tôi.”

Thay vào đó, cần mô tả các sự kiện cụ thể:

“Sau khi nhận số tiền 200.000.000 đồng, ông A không thực hiện công việc như đã thỏa thuận. Khi tôi yêu cầu hoàn tiền, ông A nhiều lần cam kết trả vào các ngày..., nhưng không thực hiện. Sau đó ông A thay đổi số điện thoại, không còn liên lạc và không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả...”

Cách trình bày bằng sự kiện và chứng cứ giúp cơ quan tiếp nhận có cơ sở kiểm tra.

Bước 4: Liệt kê chứng cứ

Mỗi chứng cứ nên được đánh số.

Ví dụ:

• Tài liệu 01: Hợp đồng ngày 10/03/2026;

• Tài liệu 02: Sao kê chuyển khoản;

• Tài liệu 03: Tin nhắn trao đổi;

• Tài liệu 04: Giấy xác nhận giao nhận;

• Tài liệu 05: Văn bản yêu cầu hoàn trả.

Gửi đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản ở đâu?

Theo Bộ luật Tố tụng hình sự, tố giác về tội phạm có thể được tiếp nhận bởi Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và một số cơ quan, tổ chức khác theo quy định; cơ quan không có thẩm quyền giải quyết phải chuyển tố giác cùng tài liệu liên quan cho cơ quan có thẩm quyền.

Trong thực tế, người dân có thể lựa chọn gửi đến cơ quan có thẩm quyền gần nơi xảy ra vụ việc, nơi cư trú của người bị tố giác hoặc địa điểm có liên quan đến hành vi, tùy từng trường hợp.

Khi nộp trực tiếp, nên đề nghị cơ quan tiếp nhận lập biên bản tiếp nhận theo quy định. Nếu gửi qua bưu chính hoặc phương tiện thông tin khác, cần lưu lại chứng từ gửi và tài liệu đã gửi.

Thời hạn giải quyết tố giác về hành vi chiếm đoạt tài sản

Theo Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh và ra quyết định theo quy định.

Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm, thời hạn có thể được kéo dài theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Người tố giác nên lưu lại:

• Bản đơn đã nộp;

• Phiếu tiếp nhận nếu có;

• Biên bản tiếp nhận;

• Mã/số hồ sơ;

• Chứng từ gửi bưu điện;

• Các tài liệu, chứng cứ đã giao nộp.

Những lỗi thường gặp khi làm đơn

Chỉ ghi “bị lừa” nhưng không mô tả hành vi

Đây là lỗi khá phổ biến. Cơ quan tiếp nhận cần thông tin cụ thể để xác minh nên đơn cần mô tả ai, làm gì, khi nào, ở đâu, bằng phương thức nào và gây thiệt hại bao nhiêu.

Không có chứng cứ về việc giao tài sản

Nếu có chuyển khoản, cần giữ sao kê hoặc chứng từ giao dịch.

Nếu giao tiền mặt, cần cung cấp giấy biên nhận, người làm chứng hoặc tài liệu khác chứng minh việc giao nhận nếu có.

Nhầm giữa nợ dân sự và hành vi có dấu hiệu tội phạm

Không phải cứ vay tiền rồi không trả là có thể kết luận người vay phạm tội. Việc xác định có dấu hiệu của tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm hoặc tội danh khác phải căn cứ vào toàn bộ diễn biến và chứng cứ của vụ việc. Các tài liệu của Bộ Tư pháp cũng lưu ý việc phân biệt vi phạm nghĩa vụ dân sự, kinh tế với hành vi có dấu hiệu tội phạm là vấn đề cần được xem xét thận trọng.

Tự khẳng định người khác chắc chắn phạm tội

Trong đơn nên sử dụng cách diễn đạt:

“Tôi nhận thấy vụ việc có dấu hiệu...”

hoặc:

“Tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh hành vi...”

thay vì khẳng định một người chắc chắn phạm tội khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Cố tình đưa thông tin không đúng sự thật

Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định người cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật có thể bị xử lý tùy theo tính chất, mức độ.

Vì vậy, nội dung đơn cần trung thực, chỉ đưa những thông tin mà người làm đơn biết hoặc có căn cứ chứng minh.

Câu hỏi thường gặp

Có thể viết đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản bằng tay không?

• Có. Tố giác về tội phạm có thể được thực hiện bằng lời hoặc bằng văn bản. Khi lập thành văn bản, nên đánh máy hoặc viết rõ ràng, có ngày tháng và chữ ký của người tố giác.

Không biết chính xác địa chỉ người chiếm đoạt thì có làm đơn được không?

• Có thể cung cấp toàn bộ thông tin mình biết như họ tên, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, địa chỉ cũ, nơi làm việc, thông tin giao dịch và các tài liệu liên quan để cơ quan có thẩm quyền xác minh.

Cho vay tiền không trả có phải chiếm đoạt tài sản không?

• Không phải mọi trường hợp đều như vậy. Cần xem xét cách thức nhận tài sản, ý thức và hành vi của người nhận tài sản, các thủ đoạn được sử dụng và những tình tiết khác của vụ việc. Điều 175 Bộ luật Hình sự quy định những trường hợp cụ thể liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Có thể tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản qua chuyển khoản không?

• Có. Sao kê, chứng từ giao dịch ngân hàng và các nội dung trao đổi liên quan có thể được cung cấp để phục vụ việc xác minh nguồn tin.

Có cần thuê luật sư khi làm đơn không?

• Không bắt buộc trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, nếu tài sản có giá trị lớn, vụ việc có nhiều người liên quan, chứng cứ phức tạp hoặc đồng thời có tranh chấp dân sự thì việc tham khảo ý kiến luật sư có thể giúp xác định hướng xử lý và cách trình bày hồ sơ phù hợp.

Tải mẫu đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản

Nếu bạn đang cần một mẫu có sẵn để điền thông tin, Mẫu Văn Bản cung cấp mẫu đơn tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản theo hướng trình bày đầy đủ thông tin người tố giác, người bị tố giác, diễn biến giao dịch, tài sản bị thiệt hại, chứng cứ và yêu cầu xử lý.

Bạn có thể sử dụng mẫu làm khung tham khảo, sau đó thay toàn bộ thông tin bằng diễn biến thực tế và chứng cứ của vụ việc trước khi ký, nộp.

Kết luận

Mẫu đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản thực chất nên được xây dựng theo hướng đơn tố giác về hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản nếu người làm đơn cho rằng sự việc có dấu hiệu tội phạm. Nội dung quan trọng nhất không nằm ở việc sử dụng thật nhiều thuật ngữ pháp lý mà ở việc trình bày chính xác quá trình giao tài sản, hành vi của người nhận tài sản, thiệt hại thực tế và chứng cứ kèm theo.

Đặc biệt, cần phân biệt giữa tranh chấp dân sự về nghĩa vụ trả tiền, trả tài sản và hành vi có dấu hiệu tội phạm. Cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và kết quả kiểm tra, xác minh để quyết định hướng xử lý theo pháp luật.

Team biên tập Mẫu Văn Bản

Luật sư Nguyễn Trường Minh và Luật sư Hà Thanh Trang là luật sư cố vấn chuyên môn cho website Mẫu Văn Bản.