Biên bản họp Hội đồng quản trị thường niên

Luật sư đã kiểm duyệt

Đảm bảo nội dung

Dễ dàng sử dụng

Mã biểu mẫu:

L3-104

Chuyên mục con:

Doanh nghiệp & Doanh nhân

Tên gọi quy định:

Biên bản họp Hội đồng quản trị thường niên

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, công ty có tổ chức họp theo quy định pháp luật và điều lệ hoạt động

- Thành phần tham gia bao gồm:

- Hội đồng quản trị

- Ban giám đốc

- Đại hội thành viên

- Các phòng ban (Kinh doanh, Marketing, Kế toán, Nhân sự, v.v.)

- Các cá nhân/đơn vị liên quan đến nội dung cuộc họp

- Người chịu trách nhiệm lập biên bản: Thư ký cuộc họp hoặc người được phân công

Ghi nhận nội dung, quyết định và kết quả thảo luận trong các cuộc họp liên quan đến:

- Sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng cổ phần

- Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

- Chuyển địa chỉ trụ sở chính

- Các cuộc họp thường niên, bất thường hoặc định kỳ của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Đại hội thành viên

- Thảo luận chiến lược phát triển, tài chính, nhân sự, kế hoạch kinh doanh, chuyển đổi số, công nghệ, doanh số, marketing, tuyển dụng, v.v.

- Sử dụng làm căn cứ để thực hiện các thủ tục pháp lý, quản lý nội bộ hoặc báo cáo cho cơ quan chức năng (nếu có)

- Tiêu đề: Ghi rõ tên biên bản (ví dụ: "Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh")

- Thời gian và địa điểm: Ghi rõ ngày, giờ và nơi tổ chức cuộc họp

- Thành phần tham dự: Liệt kê đầy đủ họ tên, chức vụ của những người tham gia và đại diện (nếu có)

- Chủ tọa và thư ký: Ghi rõ họ tên, chức vụ của người chủ trì và người lập biên bản

- Nội dung cuộc họp:

- Tóm tắt diễn biến cuộc họp

- Ghi rõ các ý kiến thảo luận, biểu quyết (nếu có) và kết quả đạt được

- Kết luận và quyết định: Nêu rõ các quyết định được thông qua, tỷ lệ biểu quyết (nếu áp dụng) và thời hạn thực hiện

- Chữ ký xác nhận: Bao gồm chữ ký của chủ tọa, thư ký và các thành viên tham dự (theo quy định)

- Nộp biên bản cho bộ phận quản lý nhân sự hoặc văn thư của doanh nghiệp/tổ chức để lưu trữ

- Không có quy định cụ thể

- Trong nội bộ doanh nghiệp/tổ chức: Hoàn tất ngay trong ngày lập biên bản

- Không có quy định cụ thể

- Tư vấn chuyên môn: 096 455 8387

- Mail: info@luatthienma.com.vn